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江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长的公告》。公司独立董事发表了

2019-12-01 21:47:37

证券代码:603693证券缩写:江苏鑫能公告编号。:2019-049

江苏新能源发展有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏新能源发展有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年9月17日在南京市宣武区长江路88号4楼广益厅举行,现场表决和通讯表决相结合。本次会议的通知已于2019年8月30日以书面形式发出。在第二届董事会上,半数以上董事共同选举徐国荃先生为董事主持会议。会议应包括9名投票董事和9名实际投票董事。其中,7名董事亲自出席会议,郭雷、戴佟彬董事通过沟通方式出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和江苏新能源发展有限公司章程的相关规定

二.董事会会议回顾

(一)审议通过公司董事长选举提案

同意选举徐国坤先生为公司第二届董事会主席,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。详见江苏新能源发展有限公司关于董事长辞职及新董事长选举的公告(公告号。2019-051)在同一天发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整董事会战略委员会和董事会薪酬评估委员会成员的议案》

同意调整董事会战略委员会和薪酬与评估委员会成员的任期,自董事会审议批准之日起至第二届董事会任期届满。调整后的列表如下:

1.战略委员会

成员:徐国坤、郭雷、李桂涛、耿强。其中,董事长是徐国坤。

2.薪酬和评估委员会

成员:耿强、戴佟彬、熊媛媛。其中,董事长是耿强。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于任命公司内部审计机构负责人的议案》

同意任命周桓先生为公司内部审计机构负责人,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证募集资金安全且不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,继续使用限额不超过3.3亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。上述资金限额在第二届董事会第三次会议授权到期后12个月内(即2019年10月19日至2020年10月18日)有效,有效期内可滚动使用,公司管理层有权在上述限额内使用部分闲置募集资金办理现金管理的具体事宜。详见江苏新能源发展有限公司关于继续将部分闲置募集资金用于现金管理的公告(公告号。2019-052)在同一天发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

公司的独立董事表达了支持该法案的独立意见。

特此宣布。

江苏新能源发展有限公司董事会

2019年9月18日

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