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高升控股股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

特别提示:1、本次股东大会存在议案被否决的情形,被否决议案为《关于加紧解决公司违规担保及共同借款问题的议案》。特此公告高升控股股份有限公司监事会二o一九年九月十一日

2019-11-08 17:12:01

公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.有一种情况是该提议在这次股东大会上被否决了。被否决的议案是《关于加快解决公司非法担保和共同借款问题的议案》。

2.本次股东大会不涉及前一次股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月11日,上午9: 30-11: 30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

(3)现场会议地点:北京市朝阳区望京东苑4区8号楼甲区10楼(绿色中心甲座)。

(四)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(五)会议召集人:公司第九届监事会

(6)会议主持人:董监事会主席陈璇

(七)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。

二.出席和出席会议

(1)股东出席情况

出席会议的股东及其授权代表为324人,代表263,444,375股,占公司有表决权股份总数的24.8704%。其中,13名股东当场表决,代表189,376,557股,占公司有表决权股份总数的17.8780%;311名股东在网上投票,代表74,067,818股,占公司总投票权的6.9923%。

共有322名中小股东出席会议(董事、监事、公司高级管理人员及个人或集体持股5%以上的股东除外),代表88,912,671股,占公司有表决权股份总数的8.3938%。

(2)其他人员的出席情况

公司部分董事、监事、见证律师出席会议,公司部分高级管理人员出席会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会的投票方式是现场登记投票和网上投票相结合。投票结果如下:

提案1.00,“关于加快解决公司非法担保和共同借款问题的提案”。

投票总数:同意股份103,544,479股,占出席会议股东总数的39.3041%;反对158,763,296股,占出席股东总数的60.2644%;弃权:1,136,600股(其中0股因无表决权违约),占出席会议股东总数的0.4314%。

少数股东一般投票情况:同意87,563,171股,占出席会议的少数股东所持股份的98.4822%;反对212,900股,占出席会议的少数股东所持股份的0.2394%;弃权:1,136,600股(其中无表决权违约0股),占出席会议的少数股东所持股份的1.2783%。

投票结果:议案未获通过。

四.律师的证人意见

(1)律师事务所名称:北京振邦律师事务所

(2)律师姓名:段曙光、李洪通

(三)结论性意见:本次公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

V.参考文献目录

(1)高盛控股有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

(2)法律意见。

特此宣布

高盛控股有限公司监事会

o 1999年9月11日

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